В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

04 Июня 2018 12:00

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении  директора ООО «ТРАНС АВТО». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, в крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы, собранные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

По данным следствия,  в период с июня по сентябрь 2016 года директор ООО «ТРАНС АВТО», достоверно знал, что за возглавляемой им организацией числится многомиллионная недоимка по налогам и сборам. С целью сокрытия денежных средств, действуя в нарушение действующего законодательства, подозреваемый сокрыл  денежные средства ООО «ТРАНС АВТО» в сумме более 3,5  млн.рублей.

В рамках расследования уголовного дела изъяты бухгалтерские и финансовые документы, а также документы налоговой отчетности, отражающие финансово – хозяйственную деятельность Общества. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также связанных с возмещением ущерба причиненного бюджетной системе РФ. Расследование уголовного дела продолжается.