В Орске директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств на сумму свыше 2 млн.рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ЭнергоРемСтройСервис». Он подозревается  в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия,  в период с января по март 2017 года подозреваемый,  являясь директором ООО «ЭРСС», то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью предприятия, достоверно зная об имеющейся у общества недоимки в сумме  около 6 млн.рублей,  и мер принятых налоговым органом по её принудительному взысканию, с целью сокрытия имущества, воспрепятствования и избежания принудительного взыскания недоимки по налогам с возглавляемой им организации, направил письма с просьбой в счет оказания временной финансовой помощи произвести оплату за ООО «ЭРСС» его контрагентам на сумму  около 2,5 млн. рублей.

В результате подозреваемый  сокрыл от взыскания денежные средства на общую сумму 2 454 804  рубля за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам в размере около 6 млн.рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».

В настоящее время следователями  СК России изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.