Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету РФ, в размере свыше 259 миллионов рублей.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» Анатолия Попова, обвиняемого по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).
Установлено, что в период 2010-2012 годы Попов, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, уклонения от уплаты обязательных платежей, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заниженных суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 182, 5 млн.рублей, тем самым причинил государству ущерб на указанную сумму.
Правильно избранная тактика, четкое планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимосвязи с налоговыми и правоохранительными органами позволили до направления уголовного дела в суд в полном объеме погасить задолженность ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» перед бюджетной системой РФ в общей сумме 259, 4 рублей (с учетом штрафа и пени).
Возмещение ущерба в указанном размере является беспрецедентным для Оренбургской области.
Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В дальнейшем уголовное дело и уголовное преследование в отношении Анатолия Попова прекращены судом по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ, в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в полном объеме.
Приоритетным в сфере противодействия налоговым преступлениям для следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области является не только пресечение противоправных деяний и возбуждение уголовных дел, но и принятие предусмотренных законом мер к полному возмещению ущерба бюджетной системе государства.
Работа следователей Следственного комитета в сфере выявления и пресечения налоговых преступлений построена в тесном взаимодействии с налоговыми органами и подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Оренбургской области.
Следователями Следственного комитета принимаются предусмотренные ст.115 УПК РФ меры к обеспечению возмещения причиненного преступлениями бюджетной системе вреда путем наложения ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, на которых законом возложена обязанность возместить причиненный преступлениями вред.
Так, в целях обеспечения гражданских исков и возможного наказания в виде штрафа следствие ходатайствовало перед судом об аресте имущества, оформленного на обвиняемого, его супругу и мать. Судом наложен арест на имущество в виде земельных участков и долей в праве на земельные участки, нежилые и жилые здания и помещения, автомобили и прицеп. Общая стоимость арестованного имущества составила около 150 миллионов рублей.
Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.