Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету РФ, в размере свыше 259 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано  уголовное дело  в отношении учредителя и директора ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» Анатолия Попова, обвиняемого  по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Установлено, что в период  2010-2012 годы  Попов,  с целью уменьшения налогооблагаемой базы, уклонения от уплаты обязательных платежей, внес  в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заниженных суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 182, 5 млн.рублей, тем самым причинил государству ущерб на указанную сумму.

Правильно избранная тактика, четкое планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимосвязи с  налоговыми и правоохранительными  органами позволили  до направления уголовного дела в суд в полном объеме погасить задолженность ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара»  перед бюджетной системой РФ в общей сумме 259, 4 рублей (с учетом штрафа и пени).

Возмещение ущерба в указанном размере является беспрецедентным для Оренбургской области.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В дальнейшем уголовное дело и уголовное преследование в отношении Анатолия Попова  прекращены судом по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ, в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в полном объеме.

 

 

Приоритетным в сфере противодействия налоговым преступлениям для следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области является не только пресечение противоправных деяний и возбуждение уголовных дел, но и принятие предусмотренных законом мер к полному возмещению ущерба бюджетной системе государства.

Работа следователей Следственного комитета  в сфере выявления и пресечения налоговых преступлений построена в тесном взаимодействии с  налоговыми органами  и подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Оренбургской области.

Следователями Следственного комитета  принимаются предусмотренные  ст.115 УПК РФ   меры к обеспечению возмещения причиненного преступлениями бюджетной системе вреда путем наложения ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, на которых законом возложена обязанность возместить причиненный преступлениями вред.

Так, в целях обеспечения гражданских исков и возможного наказания в виде штрафа следствие ходатайствовало перед судом об аресте имущества, оформленного на обвиняемого, его супругу  и  мать.  Судом наложен арест на имущество в виде земельных участков и долей в праве на земельные участки, нежилые и жилые здания и помещения, автомобили и прицеп. Общая стоимость арестованного имущества составила около 150 миллионов рублей. 

 

 Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.