Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по материалам, поступивших из УФНС и УМВД России по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

По версии следствия, 44-летняя подозреваемая, осуществляя руководство единой бизнес-структурой, создала схему, направленную на применение специальных режимов налогообложения, совершение действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения в целях уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения и путем разделения единой бизнес-структуры и предоставления в налоговый орган отчетности о деятельности в качестве нескольких хозяйствующих субъектов, в результате чего сумма не исчисленного и не уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила свыше 25 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудниками следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области и ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.