Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Им. 11 Кавдивизии» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в отношении генерального директора данной организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).
По данным следствия, период с 20.03.2020 по 28.04.2020, генеральный директор ООО «Им. 11 Кавдивизии», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Оренбургского района, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислил денежные средства в сумме свыше 9 миллионов рублей, которые частично должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Им. 11 Кавдивизии» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов рублей 900 тысяч рублей.
В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.
Уголовное дело расследуется Оренбургским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.