Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Управление коммунального хозяйства» (г. Новотроицк) возбуждено уголовное дело по п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» реализовали схему уклонения от уплаты налогов, используя семь подконтрольных и аффилированных организаций, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, с переносом на данные организации части выручки от осуществления деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (схему «дробления бизнеса»), взимая с потребителей плату с начислением налога на добавленную стоимость, а также исчисляя страховые взносы с аффилированных организаций по пониженному тарифу, в результате чего включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, а также в расчеты по страховым взносам, чем уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 82 миллионов рублей, страховых взносов в сумме свыше 13 миллионов 900 тысяч рублей.
В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, сотрудники которого оказывают оперативное сопровождение в рамках дела.
Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.