Следственным отделом по городу Новотроицку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческой организации.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 33 эпизодов ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
По версии следствия, в период времени с 1 января 2010 по 28 марта 2011 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ООО «УралМаркет», находясь в городе Новотроицке, с целью уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, заключали фиктивные сделки с фирмами однодневками, в последующем представили в налоговую службу декларации с завышенными расходами, т.е. с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.
Кроме того, один из обвиняемых производил обналичивание денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «УралМаркет», использовав реквизиты фирмы-однодневки, тем самым уклонился от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Предприятие осуществляло торговлю строительными материалами и автомобильными запчастями. Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы налогового органа и УМВД области.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось территориальным отделом Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.