По версии следствия, в декабре 2009 года обвиняемый принял меры к сокрытию денежных средств в сумме более 3,5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательном РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.