Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим руководителям ООО «УралМаркет» Максиму Туровцу, Евгению Коштур. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 33 эпизодов ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Уголовное дело расследовано следственным отделом по г.Новотроицк следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
Следствием и судом установлено, что в период времени с 1 января 2010 по 28 марта 2011 года Туровец и Коштур, являясь фактическими руководителями ООО «УралМаркет», находясь в городе Новотроицке, с целью уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, заключали фиктивные сделки с фирмами однодневками, в последующем представили в налоговую службу декларации с завышенными расходами, т.е. с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.
Кроме того, Коштур производил обналичивание денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «УралМаркет», использовав реквизиты «фирмы-однодневки», тем самым уклонился от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Предприятие осуществляло торговлю строительными материалами и автомобильными запчастями.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы налогового органа и УМВД области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось территориальным отделом Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД.
Приговором суда Коштур назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 120 тысяч рублей. В отношении Туровец уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.