По данным следствия, в период с января 2009 по декабрь 2010 года руководство ООО «АГРО ЗАЩИТА», занимающегося строительством жилых домов, путем представления в налоговую службу деклараций с заведомо ложными сведениями уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ на общую сумму более 22 миллионов рублей.
В ноябре 2013 года бывшему директору ООО «АгроЗащита» предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В последующем в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого и необходимостью проведения следственных действий с его участием, последний следственными органами был объявлен в розыск.
В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, в городе Волжске Волгоградской области установлено местонахождение 50-летнего уроженца республики Азербайджан, находившийся в федеральном розыске по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, который в апреле 2014 года доставлен в город Оренбург для выполнения задач уголовного судопроизводства. Ленинским районным судом г.Оренбурга удовлетворено ходатайство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого по уголовному делу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закреплении доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.