Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора ООО «АгроСтар» Андрея Иванова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Иванов, не желая уплачивать налоги в бюджет с указанной организации, осуществлял приобретение зерна у производителей сельскохозяйственной продукции Оренбургской области и республики Башкортостан, оформляя покупку от имени подставного лица – директора ООО «Транс-Агро». При этом обвиняемый использовал печать и расчетный счет ООО «Транс – Агро».
В результате незаконных действий Иванов уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 42 млн.рублей, чем причинил ущерб государству.
Продолжив свои преступные действия, бывший директор ООО «АгроСтар», руководствуясь корыстными мотивами, в 2012 году направил заявление о возмещение налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации, предварительно указав заведомо ложные сведения в налоговой декларации организации за 2011 год. В результате неправомерных действий он похитил из федерального бюджета денежные средства на сумму более 900 000 рублей, чем причинил ущерб государству.
Приговором суда Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организация и иных организациях на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.