Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области  возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего  жителя Адамовского района, руководства ФГУП «Советская Россия»  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ». Он обвиняется в совершении преступлений,  предусмотренных ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  в отношении  бывшего директора ООО «Птицефабрика «Родина». Он признан виновным в совершении  преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Оренбургской области возбуждено уголовное дело  по признакам  преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении  генерального директора ООО «Агрофирма Краснохолмская» . Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов в  крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении 36-летнего директора ООО «ТоцкТранс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской  области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации около 8  миллионов рублей.

В ходе судебного следствия по уголовному делу по обвинению исполнительного директора ОАО «Шильдинский элеватор» в совершении преступления, предусмотренного   ч. 1 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), фигурант  возместил ущерб  в бюджет Российской Федерации на сумму более 4   миллионов рублей.