Поиск по тегу «налоговый орган»

20 Февраля 2020
11:00:00

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора ООО «ОМЕКО» Евгения Перетачкина. Он признан виновным  в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

11 Февраля 2020
12:32:59

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

28 Января 2020
11:00:00

Сорочинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области  возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.1  ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов  в крупном размере).

24 Января 2020
09:00:00

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего  жителя Адамовского района, руководства ФГУП «Советская Россия»  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

20 Января 2020
15:00:00

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении индивидуального предпринимателя города Абдулино Анатолия Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, т.е. на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость (НДС)).

17 Октября 2019
09:00:00

В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской  области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации около 8  миллионов рублей.

02 Октября 2019
11:00:00

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении  должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Трикотажный  рай»»  по признакам преступления, предусмотренного п.п. а,б ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от   уплаты налогов в особо крупном размере).

18 Сентября 2019
10:00:00

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими и грузоперевозками,  обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 3 ст. 303УК РФ (фальсификация доказательств), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп к даче показаний)  п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

01 Августа 2019
11:00:00

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора  ООО «Уралстройсервис» возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

18 Июля 2019
10:30:00

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего генерального директора ООО «Уралэнергострой». Он обвиняется в  сокрытии организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2  ст.199.2 УК РФ).

1 2 3 »