Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения сообщения об уклонении от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, индивидуальный предприниматель из п. Река Дёма Пономаревского района Оренбургской области организовала заключение фиктивных договоров с коммерческими организациями по поставке дизельного топлива и запасных частей, которые фактически не осуществлялись, а также составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы оказанных услугах по этим договорам, после чего представила в налоговый орган содержащие заведомо ложные сведения налоговые декларации, посредством чего уклонилась от уплаты налогов, сборов, страховых взносов на общую сумму свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.