В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области находилось уголовное дело, обвиняемым по которому являлся 37-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый с марта по сентябрь 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении руководителю общества с ограниченной ответственностью меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 1 миллион рублей.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области.