Следственным отделом по городу Орск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, подозреваемая, являясь физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированного в данном качестве в установленном законом порядке, будучи поставленной на налоговой учет в Инспекции ФНС России по городу Орску, осуществляя предпринимательскую деятельность, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана работников налоговой службы, изготовила, подписала и предоставила посредством почтовой связи в налоговый орган, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых с целью незаконного возмещения налога на добавочную стоимость не отразила сделки по реализации товара в пользу своего супруга, являющегося индивидуальным предпринимателем и сделку по реализации недвижимого имущества, получив тем самым незаконно право на возмещение налога на добавочную стоимость за указанный период в общем размере 792 863 рублей, чем воспользовалась.
Кроме того, подозреваемая не уплатила налог на добавленную стоимость в размере свыше 670 000 рублей и налог на доходы физических лиц в размере свыше 630 000 рублей, а всего в размере превышающем 1 300 000 рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.