Оренбургским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам совместной работы с подразделениями экономической безопасности УМВД России по Оренбургской области, в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Затонное», расположенного в селе Илек Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с января по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «Затонное», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя в личных интересах, в нарушении требований Налогового кодекса Российской Федерации, являясь налоговым агентом, не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 4 миллионов рублей с начисленной и выплаченной в указанный период работникам ООО «Затонное» заработной платы, что составляет свыше половины от подлежащих уплате сумм налогов за указанный период, то есть в крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.