Следственным отделом по городу Орск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, совершенное в крупном размере) ич. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, обвиняемая, осуществляя предпринимательскую деятельность в городе Орск, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов с физического лица в крупном размере в общей сумме свыше 1 300 000 рублей.
Кроме того, обвиняемая, зная, что не имеет права на возмещение НДС из бюджета, путем обмана сотрудников налогового органа, предоставив в распоряжение последних документы, содержащие ложные сведения, похитила из бюджета денежные средства в сумме свыше 790 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.